Zusammenfassung des FATF-Webinars zu Terrorismusfinanzierungsrisiken vom 22. Juli 2025
Das Webinar konzentrierte sich auf die Veröffentlichung und Diskussion eines umfassenden Updates zu Terrorismusfinanzierungsrisiken (TF), das die erste bedeutende Überprüfung seit 2015 darstellt.
Die Sitzung bot eine detaillierte Untersuchung der sich entwickelnden Landschaft der Terrorismusfinanzierung und zeigte auf, wie sich die Methoden, Kanäle und Risiken im letzten Jahrzehnt verändert haben.
Ziel war es, ein breites Publikum, einschließlich politischer Entscheidungsträger, Strafverfolgungsbehörden, Vertreter des Privatsektors, Akademiker und zivilgesellschaftliche Akteure,
über aktuelle Trends und neue Bedrohungen zu informieren, um die gemeinsamen Anstrengungen gegen Terrorismusfinanzierung zu stärken.
Der EU-Sanktions-Helpdesk unterstützt europäische Unternehmen bei der Einhaltung restriktiver Maßnahmen
Der EU-Sanktions-Helpdesk, der 2025 eingeführt wurde, ist eine neue und wertvolle Ressource für Unternehmen, die
Unterstützung bei der Einhaltung von Sanktionen und der Sorgfaltspflicht benötigen.
Der im Auftrag der Europäischen Kommission eingerichtete und vom Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI)
finanzierte Helpdesk ist Teil des umfassenderen Projekts “Unterstützung für EU-KMU bei der Sorgfaltspflicht im Bereich
EU-Sanktionen”.
Sein Hauptziel ist es, Unternehmen - insbesondere kleine und mittlere Unternehmen - bei der Navigation durch die
komplexe Landschaft der UN- und EU-Restriktivmaßnahmen zu unterstützen,
um sicherzustellen, dass sie ihre rechtlichen Verpflichtungen erfüllen und kostspielige Compliance-Fehler vermeiden.
FATF-Bericht zeigt große Lücken in der globalen Reaktion auf Proliferationsfinanzierung und Sanktionsumgehung auf
Ein neuer FATF-Bericht vom 20. Juni 2025 deckt erhebliche Schwächen in der Fähigkeit des globalen Finanzsystems auf, die
Finanzierung von Massenvernichtungswaffen (MVW) zu bekämpfen.
Trotz der ernsten Bedrohung haben nur 16% der bewerteten Länder eine hohe Wirksamkeit bei der Umsetzung gezielter
Finanzsanktionen gemäß UN-Sicherheitsratsresolutionen gezeigt.
Der Bericht hebt hervor, dass sowohl der öffentliche als auch der private Sektor dringend ihre technische Compliance und
Durchsetzungsmaßnahmen verbessern müssen, da die aktuellen Lücken es Proliferatoren ermöglichen, das System auszunutzen.
Den Begriff ‘Terrorismus’ verstehen: Eine komplexe Geschichte und verschiedene Bedeutungen
Das Wort “Terrorismus” ist heute überall in den Nachrichten, aber haben Sie sich jemals gefragt, woher dieser Begriff
kommt und was er wirklich bedeutet?
Wer profitiert von KI bei der Geldwäsche in Europa: Die organisierte Kriminalität oder die Geldwäschebekämpfung?
Der rasante Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) verändert viele Bereiche unseres Lebens, nicht zuletzt das
komplexe und kritische Feld der Finanzsicherheit. Eine aktuelle Studie untersucht, wie KI den Kampf gegen Geldwäsche in
Europa verändert. Die Forschung liefert überzeugende Belege dafür, ob KI hauptsächlich die Bemühungen zur
Geldwäschebekämpfung unterstützt oder ob sie unbeabsichtigt organisierte Kriminelle unterstützt, indem sie deren
Machenschaften stärkt.
Die Studie untersucht Daten von 2017 bis 2023 aus 19 europäischen Ländern anhand einer Kombination von
KI-Einführungsmetriken, Indikatoren für Governance-Qualität und wirtschaftlichen Variablen. Die Ergebnisse zeigen ein
differenziertes Bild: Während die KI-Einführung die Leistung der Geldwäschebekämpfung generell verbessert, kann eine zu
starke Abhängigkeit von KI neue Schwachstellen einführen, die Kriminelle ausnutzen können. Diese Dynamik schafft ein
technologisches Tauziehen, bei dem beide Seiten KI für ihre Zwecke nutzen und den Kampf um die finanzielle Integrität
zunehmend komplexer machen.
