FATF-Bericht zeigt große Lücken in der globalen Reaktion auf Proliferationsfinanzierung und Sanktionsumgehung auf
Ein neuer FATF-Bericht vom 20. Juni 2025 deckt erhebliche Schwächen in der Fähigkeit des globalen Finanzsystems auf, die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen (MVW) zu bekämpfen. Trotz der ernsten Bedrohung haben nur 16% der bewerteten Länder eine hohe Wirksamkeit bei der Umsetzung gezielter Finanzsanktionen gemäß UN-Sicherheitsratsresolutionen gezeigt. Der Bericht hebt hervor, dass sowohl der öffentliche als auch der private Sektor dringend ihre technische Compliance und Durchsetzungsmaßnahmen verbessern müssen, da die aktuellen Lücken es Proliferatoren ermöglichen, das System auszunutzen. Der Bericht beschreibt detailliert, wie Proliferationsfinanzierungs-Netzwerke (PF) komplexe Methoden zur Umgehung von Sanktionen einsetzen, einschließlich der Nutzung von Mittelsmännern, der Verschleierung wirtschaftlichen Eigentums, virtueller Vermögenswerte und Manipulation der Seeschifffahrt. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) wird als bedeutendster Akteur identifiziert, der Cyberangriffe und verschiedene illegale Einnahmequellen nutzt, um ihre MVW-Programme zu finanzieren. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen empfiehlt der Bericht eine verstärkte öffentlich-private Zusammenarbeit, besseren Informationsaustausch und praktische Risikoindikatoren zur Erkennung von Umgehungen, wobei die Notwendigkeit einer koordinierten globalen Reaktion im Einklang mit internationalen Verpflichtungen betont wird, um katastrophale Folgen zu verhindern.
Illegale Akteure setzen zunehmend raffinierte Methoden ein, um Sanktionen zu umgehen und Exportkontrollen zu unterlaufen. Basierend auf Beiträgen aus dem gesamten FATF Global Network identifiziert der Bericht vier Haupttypologien, die bei der Sanktionsumgehung verwendet werden:
- Nutzung von Mittelsmännern zur Umgehung von Sanktionen
- Verschleierung von Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum, um Zugang zum Finanzsystem zu erhalten
- Nutzung virtueller Vermögenswerte und anderer Technologien
- Ausnutzung des See- und Schifffahrtssektors
Der vollständige Bericht ist auf der FATF-Website verfügbar.
Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung des FATF-Berichts Komplexe Systeme zur Proliferationsfinanzierung und Umgehung von Sanktionen interessiert sind.