La Financial Conduct Authority (FCA) a récemment demandé aux entreprises financières de veiller à ce que les parlementaires, les hauts fonctionnaires et leurs familles ne soient pas traités de manière inéquitable. Voici ce qu’il faut savoir.
Le trafic d’œuvres d’art est un problème grave. Les criminels utilisent l’art pour blanchir de l’argent. Ils exploitent l’absence de réglementation du marché de l’art. Il est ainsi facile de dissimuler de l’argent illégal.
Le nouveau rapport du Centre européen de lutte contre le trafic de migrants (EMSC) d’Europol examine les derniers développements et les principales menaces en matière de trafic de migrants et de traite des êtres humains, sur la base des opérations les plus récentes soutenues par Europol.
Le rapport met en évidence les principaux défis posés par le paysage criminel actuel et vise à aider les services répressifs à intensifier la lutte contre les réseaux criminels.
Le Luxembourg intensifie sa lutte contre le blanchiment d’argent.
Suite à l’approbation du Parlement, le pays met en place une unité spéciale de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) au sein de son administration fiscale. Cette mesure vise à protéger la réputation du Luxembourg en tant que centre bancaire et financier.
Comment choisir le bon délégué à la protection des données pour votre entreprise.
La protection des données n’est pas seulement une obligation légale - elle est cruciale pour la confiance et la sécurité de votre entreprise. Mais comment trouver le bon délégué à la protection des données (DPD) ? Voici ce que vous devez savoir!
