Le Luxembourg intensifie sa lutte contre le blanchiment d’argent.
Suite à l’approbation du Parlement, le pays met en place une unité spéciale de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) au sein de son administration fiscale. Cette mesure vise à protéger la réputation du Luxembourg en tant que centre bancaire et financier.
Nouvelle unité de lutte contre le blanchiment d’argent
La nouvelle unité de lutte contre le blanchiment d’argent fera partie de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED). Elle répond aux préoccupations internationales concernant les mesures prises par le Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Le ministre des finances, Gilles Roth, souligne l’importance de cette mesure pour la réputation financière du pays.
Recommandations du GAFI
Le Groupe d’action financière (GAFI) a souligné la nécessité pour le Luxembourg de mieux surveiller le secteur non financier. Il a conseillé de surveiller davantage les sociétés immobilières, les sociétés fiduciaires, les notaires et les sociétés de services.
Renforcement des ressources
Une vingtaine de nouveaux postes seront créés au sein de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent. M. Roth estime que les coûts financiers en valent la peine pour protéger la place financière luxembourgeoise. L’unité supervisera les contrôles contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les sanctions financières internationales.
Renforcement de la CRF
Par ailleurs, les législateurs ont approuvé l’embauche de près de 100 magistrats pour la Cellule de Renseignement Financier (CRF). Le GAFI avait signalé des problèmes de capacité à la CRF, notamment en raison de l’augmentation des rapports sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Besoin de technologies modernes pour la lutte contre le blanchiment d’argent
Une récente enquête de PwC Luxembourg a révélé que de nombreuses entreprises de services financiers sont réticentes à adopter de nouvelles technologies pour lutter contre le blanchiment d’argent. Seules 53 % des équipes de lutte contre le blanchiment d’argent envisagent l’intelligence artificielle, contre 81 % dans toute l’Europe. Claude Marx, directeur général de la CSSF, a noté que de nombreuses institutions utilisent encore des systèmes obsolètes.
La compétitivité est importante
PwC Luxembourg a souligné l’importance d’adopter des mesures efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent afin de maintenir la compétitivité du Luxembourg dans le secteur international de la gestion d’actifs et de patrimoine. Cela devrait être considéré comme une opportunité pour le Luxembourg de se distinguer. Le Luxembourg fait des progrès significatifs dans la lutte contre la criminalité financière. Ces mesures sont essentielles pour maintenir son statut de centre financier de premier plan.
Vous avez besoin d’aide pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la mise en œuvre de sanctions ? N’hésitez pas à nous contacter.