Jugement phare sur le non bis in idem dans les procédures LBC/FT au Luxembourg
Introduction
Le 26 février 2025, la Cour d’appel du Luxembourg a rendu un jugement historique dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) concernant l’application du principe non bis in idem
lorsque des sanctions administratives et pénales sont poursuivies pour les mêmes faits. Ce rapport examine les détails
de l’affaire, le raisonnement juridique et les implications pour le secteur financier et le cadre réglementaire.
Évaluation des risques sous-sectorielle LBC/FT - Secteur des fonds d’investissement collectif - Mise à jour 2025
Cette mise à jour de l’Évaluation des risques sous-sectorielle (SSRA) – Secteur des fonds d’investissement collectif (CIS),
faisant suite aux rapports de 2020 et 2022 et publiée le 24 février 2025, souligne le succès continu des efforts
déployés par les secteurs privé et public pour atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme (LBC/FT) au sein du secteur des fonds d’investissement collectif.
La mise à jour SSRA CIS 2025 peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé de l’évaluation des risques accessible au public.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.
Quels sont les sujets à l’ordre du jour du Conseil?
Le risque de criminalité financière (12) et le risque de fraude (20) ne font pas partie des 10 principaux sujets retenant l’attention du conseil.
Les risques liés aux employés (26), tels que la fatigue et le bien-être, ne sont pas non plus un sujet prioritaire.
FAQ CSSF sur les obligations de diligence raisonnable des actifs en matière de LBC/FT conformément au Règlement CSSF N° 12-02
Cette mise à jour intéresse les professionnels entrant dans le champ d’application du Règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
tel que modifié (“Règlement CSSF N° 12-02”). Elle fait référence aux questions et réponses concernant la mise en œuvre de l’Article 34(2) du Règlement CSSF N° 12-02.
La FAQ peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé de la FAQ publiquement disponible.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.
FAQ CSSF sur le Rapport Sommaire RC (SRRC) relatif au respect des obligations en matière de LBC/FT conformément à la Circulaire CSSF 24/854
La FAQ peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Au moment de la rédaction de cet article, la version 3 de la FAQ CSSF est disponible.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé de la FAQ publiquement disponible.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.
