Résumé du webinaire du GAFI sur les risques de financement du terrorisme tenu le 22 juillet 2025
Le webinaire était centré sur la publication et la discussion d’une mise à jour complète sur les risques de financement
du terrorisme (FT), marquant la première révision importante depuis 2015.
La session a fourni un examen détaillé de l’évolution du paysage du financement du terrorisme, soulignant comment les
méthodes, les canaux et les risques ont évolué au cours de la dernière décennie.
Elle visait à informer un large public, comprenant les décideurs politiques, les responsables de l’application de la
loi, les représentants du secteur privé, les universitaires et les acteurs de la société civile,
sur les tendances actuelles et les menaces émergentes afin de renforcer les efforts collectifs contre le financement du
terrorisme.
Le Bureau d’assistance sur les sanctions de l’UE aide les opérateurs européens à se conformer aux mesures restrictives
Le Bureau d’assistance sur les sanctions de l’UE, lancé en 2025, est une nouvelle ressource précieuse pour les
entreprises ayant besoin de conseils sur la conformité aux sanctions et la diligence raisonnable.
Mis en place pour le compte de la Commission européenne et financé par le Service des instruments de politique
étrangère (FPI), le Bureau d’assistance fait partie du projet plus large “Soutien aux PME de l’UE en matière de
diligence raisonnable concernant les sanctions de l’UE”.
Son objectif principal est d’aider les entreprises – en particulier les petites et moyennes entreprises – à naviguer
dans le paysage complexe des mesures restrictives de l’ONU et de l’UE,
en s’assurant qu’elles respectent leurs obligations légales et évitent des erreurs de conformité coûteuses.
Le rapport du GAFI met en évidence des lacunes majeures dans la réponse mondiale au financement de la prolifération et au contournement des sanctions
Un nouveau rapport du GAFI publié le 20 juin 2025 révèle d’importantes faiblesses dans la capacité du système financier
mondial à lutter contre le financement des armes de destruction massive (ADM).
Malgré la gravité de la menace, seuls 16 % des pays évalués ont démontré une forte efficacité dans la mise en œuvre des
sanctions financières ciblées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.
Le rapport souligne que les secteurs public et privé doivent urgemment améliorer leur conformité technique et leurs
efforts d’application, car les lacunes actuelles permettent aux proliférateurs d’exploiter le système.
Comprendre le terme ‘terrorisme’: Une histoire complexe et des significations variées
Le mot “terrorisme” est omniprésent dans les actualités aujourd’hui, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à
l’origine de ce terme et à sa véritable signification?
Qui bénéficie de l’IA dans le blanchiment d’argent en Europe: le crime organisé ou les services anti-blanchiment?
L’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA) redéfinit de nombreux aspects de nos vies, notamment dans le domaine
complexe et critique de la sécurité financière. Une étude récente explore comment l’IA modifie la lutte contre le
blanchiment d’argent à travers l’Europe. La recherche fournit des preuves convaincantes sur la question de savoir si
l’IA soutient principalement les efforts de lutte anti-blanchiment (LAB) ou si elle aide involontairement les criminels
organisés en renforçant leurs stratagèmes.
L’étude examine les données de 2017 à 2023 dans 19 pays européens, en utilisant une combinaison de métriques d’adoption
de l’IA, d’indicateurs de qualité de gouvernance et de variables économiques. Ses conclusions révèlent une image
nuancée : si l’adoption de l’IA améliore généralement les performances LAB, une trop grande dépendance à l’IA peut
introduire de nouvelles vulnérabilités que les criminels peuvent exploiter. Cette dynamique crée un bras de fer
technologique où les deux parties utilisent l’IA à leurs fins, rendant la bataille pour l’intégrité financière de plus
en plus complexe.
