Résumé du webinaire du GAFI sur les schémas complexes de financement de la prolifération et d’évasion des sanctions tenu le 29 juillet 2025
Le récent webinaire du GAFI sur les schémas complexes de financement de la prolifération (FP) et d’évasion des sanctions a présenté un aperçu détaillé des défis et stratégies en évolution utilisés par les acteurs étatiques et non étatiques pour contourner les sanctions internationales liées aux programmes d’armes de destruction massive (ADM). La discussion s’est articulée autour d’un rapport complet élaboré par une équipe d’experts de 20 gouvernements et organisations internationales, mettant en lumière plus de 40 études de cas qui révèlent les méthodes sophistiquées utilisées par les proliférateurs pour échapper aux contrôles financiers. Le webinaire visait à améliorer la compréhension tant des autorités publiques que des participants du secteur privé concernant le paysage actuel des menaces et les stratégies d’atténuation efficaces. La présentation a débuté par un aperçu de l’évolution de l’environnement depuis le dernier rapport du GAFI en 2008, soulignant la sophistication croissante des réseaux de prolifération. Notamment, la Corée du Nord (RPDC) demeure un acteur menaçant majeur, employant une connectivité financière complexe à travers les pays voisins et diverses sources de revenus telles que l’exportation de biens de consommation courante, le cyber-vol et les activités de trafic pour financer ses programmes d’ADM. Malgré des décennies de sanctions et une liste de sanctions de l’ONU quasi stagnante pour les entités de la RPDC, l’absence d’organes de surveillance dédiés comme le panel 1718 de l’ONU a créé des lacunes importantes dans la surveillance mondiale. L’Iran et la Russie ont également été abordés comme acteurs critiques, l’Iran utilisant des intermédiaires et des réseaux illicites pour contourner les sanctions, tandis que les partenariats stratégiques de la Russie avec la RPDC ont accru les inquiétudes concernant les risques de financement de la prolifération.
Le webinaire a également abordé les vulnérabilités aux niveaux national et sectoriel qui facilitent l’évasion des sanctions. Les pays économiquement ouverts avec des ports majeurs et des centres financiers sont particulièrement exposés, tout comme ceux ayant des liens historiques avec les États sanctionnés. Les faiblesses réglementaires restent répandues ; de nombreuses juridictions manquent de cadres juridiques robustes ou de capacités d’application pour détecter ou agir efficacement contre les activités liées au FP. Les secteurs spécifiques tels que la banque, le financement du commerce, les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) et les systèmes de paiement alternatifs sont particulièrement vulnérables en raison de la transparence limitée, des données de transaction fragmentées et de l’utilisation de technologies émergentes comme la finance décentralisée et les services de mixage de cryptomonnaies. Les secteurs non financiers, y compris les négociants en métaux précieux, les industries maritimes et les prestataires de services fiduciaires, présentent également des risques en raison de leur rôle dans la facilitation de transactions complexes impliquant des biens à double usage.
Le rapport a classé quatre principales typologies d’évasion des sanctions:
- utilisation d’intermédiaires (y compris les sociétés écrans et les opérations bancaires dans des pays tiers),
- dissimulation de la propriété effective à travers des structures d’entreprise complexes,
- exploitation des actifs virtuels et des nouvelles technologies, et
- abus dans le transport maritime tels que la falsification de documents et les transferts de navire à navire.
Les études de cas d’Australie, des Pays-Bas, de la Corée du Sud et de Singapour ont illustré comment ces méthodes sont combinées pour masquer l’origine et la destination des fonds ou des biens illicites, compliquant les efforts de détection. L’intégration de multiples techniques permet aux proliférateurs de créer des schémas internationaux complexes qui échappent à la surveillance des forces de l’ordre.
Les défis en matière de détection, d’enquête et d’application ont été soulignés comme des obstacles importants à la lutte efficace contre le financement de la prolifération. Le filtrage des sanctions est essentiel mais souvent insuffisant en raison du partage limité d’informations et de la coordination entre les secteurs public et privé. L’importance des évaluations complètes des risques, des systèmes de surveillance améliorés et de l’échange de renseignements en temps réel a été soulignée pour améliorer l’identification des activités suspectes. En outre, les enquêtes font face à des difficultés liées aux préoccupations de sécurité nationale et à la coopération entre agences, nécessitant un traitement sensible du renseignement et des processus juridiques. Les poursuites sont compliquées par la nouveauté et la complexité des preuves, en particulier dans les cas impliquant la cybercriminalité et les actifs numériques.
La coopération internationale est apparue comme un facteur critique de succès. L’amélioration des partenariats public-privé, soutenus par des organisations internationales comme le GAFI et des groupes régionaux, peut favoriser un meilleur partage d’informations, une assistance technique et un renforcement des capacités. Des orientations adaptées pour différentes juridictions et secteurs sont nécessaires pour répondre aux vulnérabilités locales tout en garantissant le respect des normes mondiales. Le rôle des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle a été brièvement noté comme un domaine à surveiller à l’avenir en raison de son potentiel d’utilisation abusive pour améliorer les tactiques d’obscurcissement.
Dans l’ensemble, le webinaire a souligné l’urgence d’un effort collectif pour renforcer les cadres juridiques, l’application réglementaire et la collaboration intersectorielle contre le financement de la prolifération et l’évasion des sanctions.
pour aller plus loin
- Rapport du GAFI ¦ Schémas complexes de financement de la prolifération et d’évasion des sanctions ¦ Lien
- Webinaire du GAFI ¦ Schémas complexes de financement de la prolifération et d’évasion des sanctions ¦ Lien (YouTube)
- Webinaire du GAFI ¦ Schémas complexes de financement de la prolifération et d’évasion des sanctions (Interprétation française) ¦ Lien (YouTube)
- Rapport du GAFI (2008) ¦ Typologies du financement de la prolifération ¦ Lien