Points clés de l’intervention de Bruna Szego, Présidente de l’AMLA, sur la lutte contre la criminalité financière en Europe
Lors du Sommet européen contre la criminalité financière à Dublin, Mme Bruna Szego, première Présidente de l’Autorité
européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA), a prononcé un discours devant un public de parties prenantes
des secteurs public et privé, soulignant les priorités stratégiques de l’Autorité et l’urgence d’une action unifiée
intersectorielle contre la criminalité financière.
Mme Szego a présenté les priorités immédiates de l’AMLA, organisées autour de trois aspects: l’établissement des
fondements opérationnels, le renforcement des capacités de supervision et de coordination des CRF, et la promotion d’une
culture de coopération en matière de LBC.
Le texte intégral du discours est disponible sur le
site web de l’AMLA.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé du discours de Bruna Szego.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.
Conférence LBC/FT 2025 de la CSSF dédiée aux entreprises d’investissement
Le 28 mars 2025, le département de surveillance des entreprises d’investissement de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a tenu sa conférence annuelle LBC/FT à la Chambre de Commerce.
Une version expurgée des diapositives de présentation peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé des diapositives de présentation accessibles au public.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
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L’EBA consulte sur les nouvelles règles relatives au paquet de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
L’Autorité bancaire européenne (EBA) a lancé une consultation publique sur quatre projets de normes techniques réglementaires (RTS) qui feront partie de la réponse de l’EBA à l’appel à conseils de la Commission européenne.
Ces normes techniques seront essentielles au nouveau régime LBC/FT de l’UE et détermineront la manière dont les institutions et les superviseurs se conformeront à leurs obligations LBC/FT dans le cadre du nouveau paquet LBC/FT.
Le communiqué de presse est disponible sur le
site web de l’EBA.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé des RTS proposées.
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Conférence LBC/FT 2025 de la CSSF pour les PSF spécialisés
Le 27 janvier 2025, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a tenu sa conférence annuelle LBC/FT dédiée aux Professionnels Spécialisés du Secteur Financier.
Une version expurgée des diapositives de présentation peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Regardez la vidéo si vous êtes intéressé par un bref résumé des diapositives de présentation publiquement disponibles.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
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Projet de consultation publique du GAFI sur les schémas complexes de financement de la prolifération et d’évasion des sanctions
Le GAFI mène une étude visant à améliorer la compréhension des pays et du secteur privé sur les risques actuels liés au financement de la prolifération (FP).
Cette étude détaillera les techniques d’évasion utilisées par ceux qui contournent les sanctions financières ciblées détaillées dans la Recommandation 7,
qui est requise par les normes du GAFI, ainsi que d’autres sanctions nationales et supranationales non couvertes par les normes du GAFI.
Le rapport qui en résultera se concentrera sur la fourniture d’une compréhension complète et actualisée des typologies dans les schémas complexes d’évasion des sanctions liés au
FP et l’identification des défis en matière d’application et des meilleures pratiques, ce qui aide à informer l’évaluation et l’atténuation des risques de FP des pays.
Les détails de la publication sont disponibles sur le
site web du GAFI.
Regardez la vidéo si vous êtes intéressé par un bref résumé.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
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