Quels sont les sujets à l’ordre du jour du Conseil?
Le risque de criminalité financière (12) et le risque de fraude (20) ne font pas partie des 10 principaux sujets retenant l’attention du conseil.
Les risques liés aux employés (26), tels que la fatigue et le bien-être, ne sont pas non plus un sujet prioritaire.
FAQ CSSF sur les obligations de diligence raisonnable des actifs en matière de LBC/FT conformément au Règlement CSSF N° 12-02
Cette mise à jour intéresse les professionnels entrant dans le champ d’application du Règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
tel que modifié (“Règlement CSSF N° 12-02”). Elle fait référence aux questions et réponses concernant la mise en œuvre de l’Article 34(2) du Règlement CSSF N° 12-02.
La FAQ peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé de la FAQ publiquement disponible.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.
FAQ CSSF sur le Rapport Sommaire RC (SRRC) relatif au respect des obligations en matière de LBC/FT conformément à la Circulaire CSSF 24/854
La FAQ peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Au moment de la rédaction de cet article, la version 3 de la FAQ CSSF est disponible.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé de la FAQ publiquement disponible.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.
La Financial Conduct Authority (FCA) a récemment demandé aux entreprises financières de veiller à ce que les parlementaires, les hauts fonctionnaires et leurs familles ne soient pas traités de manière inéquitable. Voici ce qu’il faut savoir.
Le trafic d’œuvres d’art est un problème grave. Les criminels utilisent l’art pour blanchir de l’argent. Ils exploitent l’absence de réglementation du marché de l’art. Il est ainsi facile de dissimuler de l’argent illégal.
