FATF öffentliche Konsultation zum Projekt über komplexe Proliferationsfinanzierung und Sanktionsumgehungsschemata

Die FATF führt eine Studie durch, die darauf abzielt, das Verständnis der Länder und des Privatsektors für die aktuellen Risiken der Proliferationsfinanzierung (PF) zu verbessern. Diese Studie wird die Umgehungstechniken aufzeigen, die von denjenigen angewandt werden, die die gezielten Finanzsanktionen umgehen, die in der von den FATF-Standards geforderten Empfehlung 7 aufgeführt sind, sowie andere nationale und supranationale Sanktionen, die nicht von den FATF-Standards erfasst werden. Der daraus resultierende Bericht wird sich darauf konzentrieren, ein umfassendes und aktuelles Verständnis der Typologien komplexer Sanktionsumgehungssysteme, die für PF relevant sind, zu vermitteln und Herausforderungen bei der Durchsetzung sowie bewährte Praktiken zu identifizieren, was den Ländern bei der PF-Risikobewertung und Risikominderung hilft.

Die Publikationsdetails sind verfügbar auf der FATF-Webseite.

Schauen Sie sich das Video an, wenn Sie an einer kurzen Zusammenfassung interessiert sind.

Hinweis: Dieses Video wurde mithilfe von KI-Technologie erstellt. Der Audio-Inhalt wurde vollständig von Bastian Schwind-Wagner erstellt, während die visuelle Darstellung durch den personalisierten Avatar mithilfe von KI generiert wurde, um die Präsentation zu verbessern.